Sähköistä yrityksesi AML & KYC-prosessit ja hyödynnä reaaliaikaista asiakastietoa. Hallitse riskejä, sujuvoita työnkulkuja ja tallenna kaikki tiedot, vaiheet ja asiakirjat sähköisesti.
Portaalimme tehostaa rahanpesun estämisenprosessianne selkeillä vaiheilla ja hyvällä tuella prosessin aikana. Tämä säästää aikaa ja varmistaa, että noudatatte sääntöjä. Saatte välittömän pääsyn tärkeään asiakastietoon, mukaan lukien PEP- ja sanktiolistat.
Asiakkaan tunteminen helpottuu, kun asiakastiedot ja muut tärkeät tiedot voidaan automatisoida. Prosessin osana suoritetaan pakollinen vaihe, joka liittyy todellisen edunsaajan tunnistamiseen. Kaikki dokumentaatio tallennetaan digitaalisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.
Portaalimme opastaa teitä ja asiakkaitanne prosessin läpi. Selkeät vaiheet varmistavat, että oikeat tiedot kerätään ja tärkeät tarkastukset ja tunnistamiset suoritetaan rahanpesulain määräysten mukaisesti – kaikki yhden yksinkertaisen digitaalisen käyttöliittymän kautta.
Käytössänne ovat kaikki tarvittavat listat ja tiedot niin organisaatiorakenteesta, avainrooleista ja todellisista edunsaajista kuin poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) ja pakotteista. Asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessi on täysin digitaalinen: tiedot täytetään automaattisesti ja sekä sähköinen tunnistaminen että allekirjoittaminen suoritetaan samassa työnkulussa.
Digitaaliset KYC-työnkulut auttavat saamaan työn tehdyksi ja varmistavat, että prosessinne noudattavat rahanpesulainsäädäntöä. Kaikki AML-prosessinne vaiheet dokumentoidaan digitaalisesti. Se antaa yrityksellenne paremman sisäisen läpinäkyvyyden, ja olette valmiita viranomaisten tarkastuksiin.
Rahanpesun estämisen (AML) ja asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (KYC) noudattaminen voi olla monimutkaista ja vaativaa. Anna portaalimme helpottaa prosessia opastamalla sinua jokaisessa vaiheessa varmistaen, että prosessisi ja asiakirjasi täyttävät sekä AML- että KYC tarkastusstandardit.
Asiakas- ja organisaatiotiedot kerätään ja tarkistetaan yli 500:aa EU:n PEP- ja pakotelistaa vastaan. Luodaan uusi asiakaskortti.
Digitaalinen KYC-lomake luodaan, täytetään tiedoilla, muokataan, vahvistetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asiakkaanne toimesta.
PEP- ja sanktiovalvonta suoritetaan yrityksen todellisille PEP- ja pakotetarkastus suoritetaan yrityksen todellisille omistajille, minkä jälkeen toteutetaan sähköinen henkilöllisyystarkastus samassa prosessissa.
Kaikki aiemmat vaiheet dokumentoidaan ja analysoidaan asiakkaanne riskiarvioinnissa, ja jokainen asiakas saa riskitasoluokituksen. Parannettua automaattista riskiarviointia varten voidaan myös käyttää riskimatriisiamme.
Lopullinen raportti luodaan. Kaikki vaiheet on dokumentoitu ja ne ovat digitaalisesti jäljitettävissä. Tämä parantaa sisäistä tehokkuutta ja helpottaa mahdollisia valvontaviranomaisten tarkastuskäyntejä.
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
Varaa demo AML-asiantuntijoiltamme, jotka lähtevät liikkeelle liiketoimintatarpeistanne