Luo saumaton
prosessi rahanpesun estämiseen ja asiakkaan tuntemiseen
Sähköistä yrityksesi rahanpesun estämisen (AML) ja asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessit ja hyödynnä reaaliaikaista asiakastietoa. Hallitse riskejä, sujuvoita työnkulkuja ja tallenna kaikki tiedot, vaiheet ja asiakirjat sähköisesti.
Helpota
rahanpesulainsäädännön
noudattamista
AML-portaamme tehostaa rahanpesun torjuntaprosessianne selkeillä vaiheilla ja hyvällä tuella prosessin aikana. Tämä säästää aikaa ja varmistaa, että noudatatte sääntöjä. Saatte välittömän pääsyn tärkeään asiakastietoon, mukaan lukien PEP- ja sanktiolistat.
Asiakkaan tunteminen helpottuu, kun asiakastiedot ja muut tärkeät tiedot voidaan automatisoida. Prosessin osana suoritetaan pakollinen vaihe, joka liittyy todellisen edunsaajan tunnistamiseen. Kaikki dokumentaatio tallennetaan digitaalisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.
Tehosta AML- ja KYC-prosessejasi
AML-portaalimme opastaa teitä ja asiakkaitanne prosessin läpi. Selkeät vaiheet varmistavat, että oikeat tiedot kerätään ja tärkeät tarkastukset ja tunnistamiset suoritetaan rahanpesulain määräysten mukaisesti – kaikki yhden yksinkertaisen digitaalisen käyttöliittymän kautta.
- Selkeät vaiheet ja pääsy päivitettyyn tietoon
- Lyhyempi uusien asiakkaiden onboarding-prosessi
- Turvallinen asiakastietojen käsittely ja digitaalisesti jäljitettävät asiakirjat
Hanki oikea tieto
Käytössänne ovat kaikki tarvittavat listat ja tiedot niin organisaatiorakenteesta, avainrooleista ja todellisista edunsaajista kuin poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) ja pakotteista. Asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessi on täysin digitaalinen: tiedot täytetään automaattisesti ja sekä sähköinen tunnistaminen että allekirjoittaminen suoritetaan samassa työnkulussa.
- Pääsy yli 500 PEP- ja pakotelistaan EU:n alueella
- Asiakastietojen helppo kerääminen ja jatkuva seuranta
- KYC-tiedot kerätään ohjatussa työnkulussa ja allekirjoitetaan sähköisesti
Vahvempi vaatimustenmukaisuus
Digitaaliset työnkulut auttavat saamaan työn tehdyksi ja varmistavat, että prosessinne noudattavat rahanpesulainsäädäntöä. Kaikki AML-prosessinne vaiheet dokumentoidaan digitaalisesti. Se antaa yrityksellenne paremman sisäisen läpinäkyvyyden, ja olette valmiita viranomaisten tarkastuksiin.
- KYC-prosessin hallinta
- Turvallinen ja sähköinen todellisen edunsaajan tunnistaminen
- Kootusti dokumentoidut riskiarviot
Jotkut tarjoavat allekirjoitusratkaisuja, toiset AML-portaalia. Verifiedin kautta saimme laajemman kokonaisuuden. Nyt voimme käyttää allekirjoitusratkaisua, asiakasrekisteröintiä ja rahanpesun valvontaa samassa järjestelmässä.
Vaikka kyseessä on 'taas yksi uusi järjestelmä', on turvallisuutemme nyt parempi ja säästämme aikaa asiakkaiden tunnistamisessa. Portaali itsessään on intuitiivinen ja helppo omaksua, ja siitä on tullut olennainen osa päivittäistä työtämme.
Joustavuus oli meille tärkeää. Tarvitsimme järjestelmän, joka tukisi liiketoimintaamme. Verified mahdollisti tehtävien seuraamisen järjestelmällisesti ja laadukkaasti, mikä oli ratkaisevan tärkeää.
Verified yksinkertaistaa AML-prosessejamme. On tehokkaampaa kerätä kaikki dokumentaatio yhteen paikkaan. Yhteydenpitomme on tiivistä ja selkeää, ja voimme luottavaisin mielin nojata heidän asiantuntemukseensa.
Rahanpesun estämisen prosessi vaihe vaiheelta
Rahanpesun estämisen koskevan lainsäädännön noudattaminen voi olla monimutkaista ja vaativaa. Anna AML-portaalimme helpottaa prosessia opastamalla sinua jokaisessa vaiheessa varmistaen, että prosessisi ja asiakirjasi täyttävät tarkastusstandardit.
Asiakkaan onboarding-prosessin aloittaminen
Asiakas- ja organisaatiotiedot kerätään ja tarkistetaan yli 500:aa EU:n PEP- ja pakotelistaa vastaan. Luodaan uusi asiakaskortti.
Asiakkaan tunteminen (KYC)
Digitaalinen KYC-lomake luodaan, täytetään tiedoilla, muokataan, vahvistetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asiakkaanne toimesta.
Todellinen edunsaaja
PEP- ja sanktiovalvonta suoritetaan yrityksen todellisille PEP- ja pakotetarkastus suoritetaan yrityksen todellisille omistajille, minkä jälkeen toteutetaan sähköinen henkilöllisyystarkastus samassa prosessissa.
Asiakkaiden riskiarviointi
Kaikki aiemmat vaiheet dokumentoidaan ja analysoidaan asiakkaanne riskiarvioinnissa, ja jokainen asiakas saa riskitasoluokituksen. Parannettua automaattista riskiarviointia varten voidaan myös käyttää riskimatriisiamme.
Lopullisen asiakasraportin luominen
Lopullinen raportti luodaan. Kaikki vaiheet on dokumentoitu ja ne ovat digitaalisesti jäljitettävissä. Tämä parantaa sisäistä tehokkuutta ja helpottaa mahdollisia valvontaviranomaisten tarkastuskäyntejä.
Käytä Verifiedia nykyisissä liiketoimintajärjestelmissänne.
- CRM- ja HR-järjestelmät: Huippuluokan eSign- ja eID-ratkaisumme integroituvat saumattomasti alan johtaviin CRM- ja HR-ohjelmistotoimittajiin.
- Liiketoimintajärjestelmät: Strategiset kumppanuutemme alan johtavien järjestelmätoimittajien kanssa varmistavat, että ratkaisumme on helposti integroitavissa nykyisiin työnkulkuihinne.
- Tietolähteet: Hyvin dokumentoitu Verified API antaa sinulle mahdollisuuden räätälöidä ratkaisumme yksilöllisesti liiketoimintatarpeisiisi, työnkulkuusi ja kolmansien osapuolten integraatioihin sopivaksi.
Pysy ajan tasalla
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
.webp)
Haluatko nähdä AML- ratkaisumme toiminnassa?
Varaa demo AML-asiantuntijoiltamme, jotka lähtevät liikkeelle liiketoimintatarpeistanne
AML & KYC - Hinnoittelu
Koko AML- ja KYC-prosessinne saumattomana työnkulkuna. Lue lisää tarjouksestamme ja miten voimme auttaa teitä parantaa vaatimustenmukaisuuttanne.
Asiakastarinat
Anna asiakkaidemme kertoa, kuinka Verified auttaa heitä parantamaan liiketoimintaprosessejaan.