Over
4000+
selskaper stoler på Verified

Forenkle arbeidet deres i samsvar med hvitvaskingsloven

AML-portalen vår effektiviserer tiltak mot hvitvasking med klare steg og digital veiledning så du sparer tid og handler i samsvar med regelverk. Få tilgang til essensielle kundedata inkludert PEP og sanksjonslister på et blunk.

Innhent KYC-informasjon digitalt og påse at reell rettighetshaver identifiseres. Dokumenter og konsolider hvert enkelt steg for problemfritt samsvar og bli revisjonsklar.

Raskere prosesser

Via AML-portalen kan du og kundene dine veiledes gjennom prosessen. Klare steg sikrer at riktig informasjon samles og at viktige kontroller og identifiseringer gjennomføres i tråd med hvitvaskingsbestemmelser – Og alt kan gjøres via et enkelt digitalt grensesnitt.

  • Gjør prosessen enklere med klare steg og tilgang til dataene du trenger
  • Reduser tiden det tar å gjennomføre onboarding fra start til slutt
  • Digitalt sporbar dokumentbehandling

Få tilgang til riktige data

Alle nødvendige lister og data gjøres tilgjengelige for deg. Fra organisasjonsstruktur, nøkkelroller og rettighetshavere til politisk eksponerte personer (PEP) og sanksjonslister. Kjenn din kunde gjennom en heldigital KYC-prosess hvor data blir forhåndsregistrert, og metoder for digital identifisering og signering gjøres i samme arbeidsflyt.

  • Tilgang til mer enn 500 PEP-er og sanksjonslister i EU
  • Øyeblikkelig søk og kontinuerlig screening av kundedata
  • KYC-informasjon samles gjennom en arbeidsflyt med god veiledning underveis, og signeres digitalt

Bedre samsvar med regelverk

La den digitale flyten bidra til at selskapet ditt får gjort jobben i den visshet at prosessene er i tråd med gjeldende hvitvaskingsregelverk. Alle steg i AML-prosessene dine dokumenteres og konsolideres digitalt – Dette gjør intern samarbeid og eventuell revisjon enklere.

  • Ta kontroll over hele KYC-prosessen
  • Sikre og identifiser rettighetshaver digitalt
  • Dokumenter risiko i kundeporteføljen

Din AML-process, steg for steg

AML-overholdelse kan være kompleks og krevende. La vår AML-portal forenkle prosessen ved å veilede deg gjennom hvert påkrevde trinn, slik at prosessen og dokumentene dine oppfyller revisjonsstandardene.

1

Påbegynne onboarding av kunder

Kunder og organisasjoner data samles inn og sjekkes mot over 500 PEP- og sanksjonslister.

2

Forstå kunden din

KYC-skjemaer (Know Your Customer) opprettes, forhåndsutfylles med informasjon, redigeres, bekreftes og signeres digitalt av kunden.

3

Screening av reelle rettighetshavere

PEP- og sanksjonssjekker utføres på den reelle eieren i selskapet, etterfulgt av en digital ID-sjekk i samme flyt.

4

Vurdering av kunderisiko

Alle tidligere trinn oppsummeres og vurderes i kunderisikovurderingen, og hver kunde får et risikonivå. Du kan også bruke en risikomatrise for å forbedre den automatiske risikovurderingen.

5

Generere en kunderapport

Sluttrapporten er generert, og alle trinn er dokumentert og digitalt sporbare - for intern effektivitet og i tilfelle inspeksjoner fra finanstilsynet.

Noen leverer en signaturløsning, noen leverer en AML-portal, men med Verified fikk vi en større pakkeløsning. Så der kan vi ha en signaturløsning, kunderegistrering og hvitvaskingskontroll i samme system.
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Selv om dette på mange måter var ‘nok et nytt system’, opplever kollegene våre at vi sparer tid og en sterk trygghetsfølelse i Kjenn-din-kunde-prosessen vår. Portalen er intuitiv og lett å ta i bruk og har blitt en naturlig del av vårt daglige virke.
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Fleksibilitet var viktig for oss. Vi måtte skreddersy et system til driften vår. Med Verified fikk vi et system som lot oss påse at oppgaver ble gjort i riktig rekkefølge og på en god måte, og det var avgjørende.
Jan-Håkon Elverland
Chief Administrative Officer, SpareBank 1
Verified forenkler AML-prosessene våre. Alt blir mer strømlinjeformet, og vi har all dokumentasjon samlet på ett sted. Den løpende dialogen er tett og tydelig, og det interne oppsettet gir oss gode svar og hjelp.
Heidi Sannes
Compliance Manager, Q4 Næringsmegling

Bruk Verified i deres eksisterende forretningssystem

  • CRM- og HR-systemer: Våre banebrytende eSign og eID løsninger integreres sømløst med noen av bransjens ledende CRM- og HR-programvareleverandører
  • Forretningssystemer: Våre strategiske partnerskap med de beste systemleverandørene i din bransje sikrer at løsningene våre integreres sømløst i din eksisterende arbeidsflyt.
  • Datakilder: Vårt veldokumenterte Verified API gir deg mulighet til å skreddersy løsningene våre til dine forretningsbehov, arbeidsflyter og tredjepartsintegrasjoner.

Hold deg oppdatert

Artikkel
Text Link

Kundecase
Text Link

Nyhetsinnlegg
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Artikkel
Text Link

Kundecase
Text Link

Nyhetsinnlegg
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Artikkel
Text Link

Kundecase
Text Link

Nyhetsinnlegg
Text Link

This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.

Navigating the Information Age: Fact-Checking, Identity, and Adapting to Change

Artikkel
Text Link

Understanding General Risk Assessment in AML: key steps and significance

Artikkel
Text Link

Money Laundering Act’s various parts

Artikkel
Text Link

Raeder - øker effektiviteten med Verified

Kundecase
Text Link

Sparebank 1 Regnskapshuset transformerer etterlevelse med Verifieds AML-plattform

Kundecase
Text Link

Medvind Assistanse - Sømløse personlig assistansetjenester

Kundecase
Text Link

Fabege chooses Verified as their eSign solution

Nyhetsinnlegg
2024-03-08
Text Link

Introducing the Verified AML integration with Wahlstedt Sageryd

Nyhetsinnlegg
2023-12-07
Text Link

Verified announces strategic partnership with Koho PSA

Nyhetsinnlegg
2023-11-15
Text Link

Har du lyst til å se hvordan AML-løsningen vår fungerer?

Avtal en demonstrasjon med våre AML-eksperter, som er tilpasset din bedrift.