Verified og BankID AML

Er din bedrift klassifisert som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Ønsker dere å spare tid og manuelt arbeid?

Med Verified kan din bedrift enkelt effektivisere og digitalisere kontroller av fysiske og juridiske personer ved hjelp av elektroniske skjemaer og relevante oppslagsverk.

Verified har gleden av å tilby integrasjon mot BankID AML slik at din bedrift raskere kan håndheve kravene om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Verified og BankID AML

Er din bedrift klassifisert som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Ønsker dere å spare tid og manuelt arbeid?

Med Verified kan din bedrift enkelt effektivisere og digitalisere kontroller av fysiske og juridiske personer ved hjelp av elektroniske skjemaer og relevante oppslagsverk.

Verified har gleden av å tilby integrasjon mot BankID AML slik at din bedrift raskere kan håndheve kravene om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

BankID AML Organisasjonssøk

Elektronisk skjema integrert med BankID AML Organisasjonssøk gir din bedrift et godt grunnlag for gjennomføring av en god kundekontroll. BankID AML Organisasjonssøk vil ikke bare spare verdifull tid, men også gjøre det mye enklere å innhente sikre data om selskapet. Sammen med oppslag fra Brønnøysundregistrene får dere tilgang til følgende informasjon:

Basisinformasjon om selskapet
Selskapets oppføringer i registre (f.eks. MVA-registeret).
Roller i selskapet (daglig leder, styremedlem m.m.)
Informasjon om eierstruktur
Reelle rettighetshavere
Sanksjoner på selskapet
Signaturrett og prokura i selskapet

Sammen finner vi den ultimate digitale løsningen for deres arbeidsflyt for beste mulig bruker- og kundeopplevelse.

BankID AML Personsøk

Gjennom Verifieds ID kontroll kan man enkelt identifisere og kontrollere privatpersoner. Løsningen er integrert med BankID AML Personsøk noe som sikrer at all informasjonen som hentes er fra etterrettelige kilder med høy kvalitet.

Verifieds ID kontroll tilbyr følgende:

Elektronisk identifisering vi BankID uten personlig oppmøte
Oppslag mot Trapets PEP-liste
Oppslag mot EU, FN og OFACs sanksjonslister

Med Verifieds ID kontroll vil din organisasjon være på god vei til å oppfylle lovkravene.

Legitimering av Fysisk Person og personlig oppmøte:

Legitimering ved bruk av BankID er likestilt med personlig frammøte og framvisning av gyldig legitimasjonsdokument i original. Rapporteringspliktige skal som utgangspunkt innhente og bekrefte kundens identitet ved personlig frammøte og framvisning av gyldig legitimasjon. Elektronisk legitimasjon, som angitt i hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd, anses likestilt med personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon i original ved etablering av kundeforhold.

Verified AML Portal

Verified har gleden av å tilby AML Portalen for organisasjoner som, etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), er klassifisert som rapporteringspliktige. Verifieds AML Portal hjelper dere å systematisk oppfylle alle regulatoriske krav til rapportering og kontroll av nye/eksisterende kunder, samt bidrar til bedre arbeidsflyt. Dere vil raskere kunne komme i gang med kundeforhold.

Vi hjelper dere å:

Effektivisere onboarding prosessen
Kontrollere og vedlikeholde kundedata
Opprettholde en strukturert arbeidsflyt
Oppfylle formkrav

	Smarte prosesser for dokumenter og webskjemaer
	Partner & forhandler: