Elektronisk skjema integrert med BankID AML Organisasjonssøk gir din bedrift et godt grunnlag for gjennomføring av en god kundekontroll. BankID AML Organisasjonssøk vil ikke bare spare verdifull tid, men også gjøre det mye enklere å innhente sikre data om selskapet. Sammen med oppslag fra Brønnøysundregistrene får dere tilgang til følgende informasjon:
Sammen finner vi den ultimate digitale løsningen for deres arbeidsflyt for beste mulig bruker- og kundeopplevelse.
Gjennom Verifieds ID kontroll kan man enkelt identifisere og kontrollere privatpersoner. Løsningen er integrert med BankID AML Personsøk noe som sikrer at all informasjonen som hentes er fra etterrettelige kilder med høy kvalitet.
Verifieds ID kontroll tilbyr følgende:
Med Verifieds ID kontroll vil din organisasjon være på god vei til å oppfylle lovkravene.
Verified har gleden av å tilby AML Portalen for organisasjoner som, etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven), er klassifisert som rapporteringspliktige. Verifieds AML Portal hjelper dere å systematisk oppfylle alle regulatoriske krav til rapportering og kontroll av nye/eksisterende kunder, samt bidrar til bedre arbeidsflyt. Dere vil raskere kunne komme i gang med kundeforhold.
Vi hjelper dere å: